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2017-12
2017年10月23日中國人民銀行辦公廳印發了《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》銀發[2017]235號...
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2017-05
根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定,中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規定》,經2006年11月6日第25次行長辦公會議通過,現予發布,自2007年1月1日起施行。...
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2017-05
根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》等法律規定,中國人民銀行對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發布)進行了修訂,經2016年12月9日第...
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2017-05
根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律規定,中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定了《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,現予發布,自2007年8月1日起施行。  ...
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2017-05
爲了預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪,中華人民共和國2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過本法。...
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