大連良運期貨經紀有限公司
反洗錢專欄
法律法規
學習園地
學習園地
首頁 - 反洗錢專欄 - 學習園地
又一詐騙團夥被端掉:100人投資群,90多個是"演員"!難怪你投資總失敗。
發布日期:2018-09-27

來源: 央視財經

       今年初,南京市民何先生向警方報案,他因投資83萬元做黃金期貨交易,不幸誤入一個詐騙團夥。

       南京警方經過長時間調查發現,和何先生受騙情節一樣的案件,全國就有66起。在掌握了大量犯罪事實後,今年6月南京警方一舉端掉了這個詐騙團夥。

      何先生是一名資深股民,經過網友推薦,在QQ上加了一個股票交流群,希望和其他股民交流。在群裏很多“股民”都說他們跟著一個姓陳的指導老師炒股賺了不少錢。 

      公安人員:這個群有一個指導老師,微信名叫“風雨”,好像裏面經常有人跟他去討教投資的一些方法和渠道,而且群裏面有很多人講,跟著這個“風雨”老師賺錢。 

      沒幾天,陳老師在群裏推薦大家做黃金期貨交易。不久後群裏有十幾個人留言說自己跟著陳老師炒黃金期貨已經賺了不少錢。何先生心動不已,決定跟著陳老師進行期貨投資,他將83萬元存入交易平台,然後聽從陳老師的建議進行交易,沒想到幾個月後虧損近70萬元。 

      公安人員:何先生想把這錢取出來,不做了。大概隔了三天或者五天,才能到三萬,而且他到銀行去查了一下,並不是系統的退賬,而是以其他人給他彙款的形式,他就感覺不對。 
       
何先生報警後,警方對涉案黃金期貨交易平台和所謂陳老師的微信名稱進行搜索,發現全國有66起相關的警情。民警追蹤了受害人的資金流向,發現衆多受害人投資的金額看似彙給了期貨交易平台,但實際卻是進入兩家沒有實際經營地址的皮包公司賬戶裏。

      所謂的交易平台就是騙子集團自導自演的一個虛擬“遊戲”,所有受害人彙款後在平台上顯示出的資金數據變化,全都是騙子們敲敲鍵盤隨意修改的。 

      經過幾個月的調查,2018613日,南京警方的專案人員,分赴湖南長沙和廣東深圳,在當地警方的協助下,一舉抓獲191名犯罪嫌疑人,現場查扣大量用于作案的電腦、手機、銀行卡、賬本等證據。 

      這個詐騙團夥對外是一家投資咨詢公司,已經具有相當大的規模。每個成員上班時面對著兩三個電腦顯示屏,屏幕上開著多個微信窗口,公司成員所謂的工作就是每天在網上“加微信”,然後把人拉入所謂的股票和期貨交流群,過濾篩選出容易受騙的人,行話叫做“洗”。 

      公安人員:這個詐騙公司裏面分了四五個層級,其中最下面的就是組員,組員的上面有組長。這個組長是扮演指導老師的角色,五到六個組員每個人手上大概都有四十到五十個不同的微信號,互相之間加入彼此的微信群。100個人的群裏面,大概就23個受害人。 

      當受害人將資金注入到虛假的黃金期貨交易平台後,騙子公司爲了以假亂真,會讓自己的交易平台顯示當日真實的國際期貨數據,受害人在平台上買進賣出,卻並不知道所謂的交易數據都是虛假的。萬一受害人買的黃金期貨價格上漲,騙子公司將怎麽繼續地忽悠下去呢? 

      公安人員:賺錢了,他們就會在群裏面以指導老師的身份,發布上漲已經到頂了,要求受害人主動把已經賺錢的和約提前終止掉。這個受害人感覺賺了一點小錢,不想賺了,他們邊上的“媒子”就會産生作用:說,我跟著老師做了一個星期,我就賺了30萬或者賺了80萬,以此來打動客戶,讓這個錢不要去提現,而繼續放在平台裏,跟著老師賺大錢。絕大多數的受害人都是在這樣的忽悠下最終還是被虧損掉了。 

      目前,專案組在全國找到了274位受害人,涉案被騙資金5千多萬,有一些受害人至今都被蒙在鼓裏,以爲自己的巨額損失是投資失敗造成的。 

      公安人員:進行大金額的投資交易和理財的時候,一定要在國家指定認可的機構,比如相關的證券公司、銀行進行投資,不要相信QQ、微信群裏所謂的民間牛人、指導老師。

返回列表 >> 
 
 
 
© Copyright 2004-2017 DALIAN FORTUNE
FUTURES CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
公司地址:遼甯省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座-大連期貨大廈37層3703-3706室。 郵編:116023
鄭重聲明:良運期貨網站所載文章和數據僅供參考,所有信息來源的准確性及完整性請您在使用前務必核實。
公司提示:客戶可以登錄中國期貨業協會網站(http://www.cfachina.org)的期貨從業人員執業資格公示數據庫,查詢公司從業人員資格公示信息。
客戶可以登錄中國期貨保證金監控中心有限責任公司網站(http://www.cfmmc.com),了解公司的期貨保證金賬戶信息以及公司爲客戶提供的結算信息。期市有風險、投資需謹慎!
     
遼ICP備05002613號-1