大連良運期貨經紀有限公司
反洗錢專欄
法律法規
學習園地
學習園地
首頁 - 反洗錢專欄 - 學習園地
確認過眼神我堅持反洗錢
發布日期:2018-11-21

來源:博客童文俊的反洗錢研究

強哥最近過得非常不得勁兒,跟筆者訴苦:

  前段日子,強哥的手機收到一條短信,提示他的網銀需要升級。強哥立即登錄短信提供的網址,進行操作。兩天後,強哥再次登錄網銀准備給程程彙款時,發現賬戶中的上百萬元已經不翼而飛!

  其實,強哥遇到的是一個典型的“釣魚網站”詐騙案。

  釣魚網站和真正的銀行官網非常相似,一旦用戶在釣魚網站上進行操作,犯罪分子就可以通過木馬程序竊取用戶的賬號和密碼,存在嚴重的洗錢風險。

  “洗錢”看起來好像離普通老百姓很遙遠,但其實身邊就有很多案例,有些人一不留神就成了洗錢活動的受害者。

  筆者提醒投資者,從我做起,保管好個人敏感信息,預防犯罪份子盜用個人信息,預防洗錢,維護金融安全。

  反洗錢保衛戰中的“六不要”可供參考:

  銀行卡、證件信息、手機號、密碼(包括交易時發送的短信驗證碼),切勿隨意將相關信息留給他人或中介。

  不要在任何社交網站透露自己的銀行卡號、證件號、姓名、手機號等重要敏感信息。

  不要隨便在街頭掃描二維碼、填寫問卷留下銀行卡號、證件號、姓名、手機號等重要敏感信息。

  不要在公共場合隨便連接免費Wi-Fi,不要在Wi-Fi登錄頁面中輸入關于銀行卡、證件號、姓名、手機號等信息。

  請不要輕易將手機進行越獄或Root操作,不要隨便下載並使用互聯網上不知名的系統,不要安裝來路不明的軟件。

  不要輕信來路不明以郵件、短信、電話、網絡等方式,以系統升級、激活賬戶、積分兌換、中獎等爲由的信息,不要點擊鏈接且輸入任何關于銀行卡號、證件號、姓名、手機號、短信驗證碼等信息;切勿點擊鏈接安裝任何軟件或程序,謹防下載了病毒或木馬程序。

 

返回列表 >> 
 
 
 
© Copyright 2004-2017 DALIAN FORTUNE
FUTURES CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED
公司地址:遼甯省大連市沙河口區會展路129號大連國際金融中心A座-大連期貨大廈37層3703-3706室。 郵編:116023
鄭重聲明:良運期貨網站所載文章和數據僅供參考,所有信息來源的准確性及完整性請您在使用前務必核實。
公司提示:客戶可以登錄中國期貨業協會網站(http://www.cfachina.org)的期貨從業人員執業資格公示數據庫,查詢公司從業人員資格公示信息。
客戶可以登錄中國期貨保證金監控中心有限責任公司網站(http://www.cfmmc.com),了解公司的期貨保證金賬戶信息以及公司爲客戶提供的結算信息。期市有風險、投資需謹慎!
     
遼ICP備05002613號-1